जांच एजेंसी ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए मोइत्रा को एक नया समन जारी किया था लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।
यह जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन में लगाया गया है।
बीते महीने की 5 तारीख को राशन घोटाले से संबंधित एक तलाशी अभियान के दौरान शेख शाहजहां के लोगों ने ED के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया था। उस दिन से शाहजहां ED की नजरों में धूल झोंककर भागा हुआ है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कथित अवैध गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीमें कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों की तलाशी ले रही है।
सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प समर्थित पेटीएम पिछले कुछ समय से RBI के निशाने पर है, इसके लोकप्रिय भुगतान ऐप और इसकी कम-ज्ञात बैंकिंग शाखा के बीच संदिग्ध लेनदेन के बारे में पिछले दो वर्षों में कई चेतावनियां दी गई हैं।
झारखंड के हेमंत सरकार मुसीबत में नजर आ रही है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो पार्टी को नया मुख्यमंत्री चुनना होगा। हांलाकि नए सीएम के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा है।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में खेती की एक जमीन खरीदने में प्रियंका गांधी का रोल था।
साइबर अपराधियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए 50 साल की महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के बहाने फ्रॉड को अंजाम दिया।
NewsClick से जुड़े मामले में पूछताछ करने के लिए ईडी ने अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम को समन भेजा है। NewsClick पर भारत में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा है।
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने आदेश जारी कर 22 सट्टेबाजी ऐप्स पर बैन लगा दिया है।