साइबर अपराधियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए 50 साल की महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के बहाने फ्रॉड को अंजाम दिया।
NewsClick से जुड़े मामले में पूछताछ करने के लिए ईडी ने अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम को समन भेजा है। NewsClick पर भारत में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा है।
ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेट एयरवेज की 538 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज कर दी है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है।
एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े विवाद में अभिनेता रणबीर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन भेजा गया। रणबीर कपूर इस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं और ED को संदेह है कि उन्हें इसके मालिक सौरभ चंद्राकर की ओर से मोटी रकम कैश में दी गई है।
Jacqueline Fernandez Allowed To Travel Abroad. दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिज को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत को देखते हुए सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की अंतरिम जमानत को पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री व डीएमके नेता के पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगमणि के ठिकानों पर छापेमारी की है। DMK ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।
Pakistan Special Court Judgement: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान सहित सभी आरोपियों को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुपर टेक के प्रमोटर पर बड़ी कार्रवाई की है।
ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पी चिदंबरम, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी व भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज की थी।