दुबई में सीक्रेट शादी, पाकिस्तान कनेक्शन और 17 बैंक अकाउंट-क्या है असम के मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी?
सार
Assam Woman Arrested: दुबई में सीक्रेट शादी, पाकिस्तान लिंक और 17 बैंक अकाउंट के जरिए विदेशी फंड ट्रांसफर का आरोप। ज्योतिका कलिता की गिरफ्तारी से इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का शक गहराया।
सोनितपुर। असम के एक छोटे से गांव से सामने आया यह मामला अब सिर्फ एक लोकल क्राइम नहीं रह गया है। दुबई, पाकिस्तान, कई देशों में फैले फंड ट्रांसफर और दर्जनों बैंक अकाउंट-इस पूरी कहानी ने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया है। सोनितपुर जिले की रहने वाली ज्योतिका कलिता की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब जांच एजेंसियां ढूंढने में जुटी हैं।
संदिग्ध गतिविधियों से शुरू हुई जांच
पुलिस के मुताबिक, ज्योतिका कलिता काफी समय से जांच एजेंसियों के रडार पर थी। अधिकारियों को उसके बैंकिंग व्यवहार में कुछ असामान्य चीजें नजर आईं। बार-बार विदेशी ट्रांजैक्शन, कई अकाउंट्स का इस्तेमाल और अचानक बढ़ी आर्थिक स्थिति ने शक को और गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गुपचुप तरीके से उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया।
दुबई यात्रा और सीक्रेट शादी का दावा
शुरुआती जांच में सामने आया कि ज्योतिका बिजनेस के सिलसिले में दुबई गई थी। वहीं कथित तौर पर उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी नागरिक रमजान मुहम्मद से हुई। पुलिस का दावा है कि दोनों ने दुबई में ही चुपचाप शादी कर ली। परिवार ने भी इस शादी की बात स्वीकार की है, हालांकि वे इसे निजी मामला बता रहे हैं। पुलिस इस रिश्ते को क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क से जोड़कर देख रही है।
17 बैंक अकाउंट और 44 ATM कार्ड
जांच के दौरान पुलिस को ज्योतिका से जुड़े कुल 17 बैंक अकाउंट, 44 ATM कार्ड और कई चेकबुक बरामद हुईं। इन अकाउंट्स के जरिए कथित तौर पर बड़ी रकम का लेन-देन किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि ये अकाउंट म्यूल अकाउंट्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिनका मकसद अवैध तरीके से पैसे को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना होता है।
इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का शक
सीनियर पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की जांच में UK और मिडिल ईस्ट में मौजूद कुछ पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स से संपर्क के संकेत मिले हैं। ये लोग कथित तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड और अवैध फंड ट्रांसफर के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि यह पूरा मामला एक बड़े इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का हिस्सा हो सकता है।
परिवार और गांव का पक्ष
ज्योतिका की मां पिंकी कलिता का कहना है कि उनकी बेटी दुबई में मनी एक्सचेंज के बिजनेस से जुड़ी थी और उसने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने अकाउंट्स और शादी की बात तो मानी है, लेकिन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने परिवार की अचानक बढ़ी संपत्ति जरूर देखी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर निकल सकता है।
कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच
तेजपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और सामूहिक आपराधिक जिम्मेदारी जैसी धाराएं शामिल हैं। ज्योतिका के साथ उसके भाई और तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।