DHFL Bank Fraud Case: सीबीआई ने 34,615 करोड़ रुपए की बड़ी बैंक धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश, अधिकारियों पर केस
सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने DHFL के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर 17 बैंकों से 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
नई दिल्लीः सीबीआई (CBI) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने पूर्व CMD कपिल वधावन, डायरेक्टर धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इन पर 17 बैंकों से 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। यह CBI के जांच के दौरान अब तक सामने आई सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। केस दर्ज करने के बाद एजेंसी के 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने आरोपियों की मुबंई स्थित 12 ठिकानों की तलाशी ली गई।
साजिश में शामिल होने को लेकर मुकदमा
जांच एजेंसी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL), तत्कालीन चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और रियल्टी क्षेत्र की छह कंपनियों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के साथ कथित तौर पर 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए साजिश रची गयी थी।
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फरवरी में दर्ज किया गया था मामला
जानकारी दें कि बैंक 11 फरवरी 2022 को मामला दर्ज किया था। इसी के आधार पर CBI ने कार्रवाई की है। कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप में वधावन बंधु पर सीबीआई की नजर है। वे सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने 2010 और 2018 के बीच कंसोर्टियम से एक एग्रीमेंट के अंतर्गत 42,871 करोड़ रुपये का लोन लिया था। लेकिन, मई 2019 के बाद से पेमेंट नहीं मिल रहा था। उसके बाद यह मामला दर्ज कराया गया है।
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