सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की रेड में बरामद 2.23 करोड़ नकदी और सोने के सिक्के, जानिए किसके हैं?
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए जैन पर हवाला के जरिए धन की लेनदेन का आरोप है।
नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सर्च के दौरान ₹2 करोड़ से अधिक नकद और 1.8 किलोग्राम वजन का सोना जब्त किया गया है। सोमवार को तलाशी अभियान चलाया गया था। सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए लेनदेन का आरोप है। बीते 30 मई को उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। 9 जून तक वह ईडी की कस्टडी में हैं।
मेसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स लिमिटेड के परिसर में सर्च
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वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली जांच एजेंसी ईडी ने बताया कि मेसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स लिमिटेड के परिसर में सोमवार को तलाशी अभियान चलाया गया। इस सर्च के दौरान मेसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स लिमिटेड के परिसर से 2.23 करोड़ रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा करीब 1.18 किलोग्राम सोना भी ईडी ने जब्त किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वैभव जैन, अंकुश जैन, नवीन जैन, मेसर्स राम प्रकाश ज्वैलर्स लिमिटेड के निदेशक हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्येंद्र जैन की सहायता की है।
आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
ईडी की तलाशी का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर सीधे निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आप दिल्ली और पंजाब की सरकारों के पीछे पड़े हुए हैं। एक के बाद एक झूठ से आप एजेंसियों को पूरी ताकत से पीछे लगाए हुए हैं। आपके पास सभी एजेंसियों की ताकत है तो हमारे पास भगवान हैं।
ईडी की हिरासत में हैं सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने 30 मई को ईडी ने अरेस्ट किया था। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेजा था। जैन को रिमांड पर लेते हुए कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि आरोपी से पूछताछ/जांच के दौरान एक वकील साथ रखा जाए। हालांकि ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और कानून के विपरीत है। इसके बाद जैन की अपील खारिज की दी गई। ED की जांच में सामने आया है कि जैन 2015-16 में कोलकाता की एक फर्म के साथ हवाला लेनदेन में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी 4.81 करोड़ की संपत्तियों को ED द्वारा कुर्क किए जाने के करीब 2 महीने बाद हुई है।
जांच एजेंसी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि श्री जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके, जिसमें वह एक शेयरधारक थे। जांच एजेंसी का दावा है कि श्री जैन ने दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाईं या खरीदीं और उनके माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन का शोधन किया।
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