केरल की पोंजी कंपनी पर ईडी का छापा, 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला

ईडी ने 1500 करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग के मामले में केरल की एक कंपनी में छापेमारी की है। कंपनी पर जांच के दौरान जमाकर्ताओं से रुपये जमा कराकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 

नेशनल न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद ईडी फिर से सक्रिय हो गई है। ईडी ने केरल स्थित पोन्जी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में रेड डाली है। ईडी की ओर से ये छापेमारी 11 जून को केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हाईरिच ऑनलइन ग्रुप के प्रमोटरों के परिसरों पर शुरू की गई थी। मामले में कंपनी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है। इस संबंध में केरल पुलिस के पास कई सारी एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी हैं।

कंपनी, प्रमोटरों और पारिवारिक सदस्यों के खजाने जब्त
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से पोन्जी कंपनी में रेड डाली गई है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान ईडी ने कंपनी, प्रमोटरों और परिवार के सदस्यों के तमाम बैंक खातों से 32 करोड़ रुपये की रकम जब्त कर ली है। इसके साथ ही करीब 70 लाख रुपये नकदी के साथ काफी मात्रा में जेवरात के अलावा चार फोर व्हीलर वाहन भी जब्त किए गए हैं। 

क्रिप्टो करेंसी का भी प्रयोग किया था
 कंपनी की जांच में कंपनी के ऑनलाइन ग्रुप के प्रमोटरों और मामले से जुड़े कुछ नेताओं के पास 15 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों का भी पता चला है। यह संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की आय से बनाने का खुलासा हुआ है। जांच में ये भी पता चला है कि कंपनी, प्रमोटर और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कुछ नेता एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकरेंसी के बिजनेस में भी डील करते हैं। यह भी पता चला है कि एचआर क्रिप्टो क्वाइट नाम से तथाकथित क्रिप्टो क्वाइन भी बेचा गया था। 

ईडी की ओर से कंपनी से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, डीलरों और प्रमोटरों के साथ परिवार के सदस्यों से कड़ी पूछताछ करने के साथ सभी अन्य ठिकानों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।