पैसा डबल करवाने के चक्कर में बर्बाद हो गई महिला, ठगी का निकला दुबई कनेक्शन
बेंगलुरु: एक महिला को कंपनी में निवेश करने पर पैसा दोगुना करने का लालच देकर ₹35.35 लाख की ठगी करने के मामले में हवाला कारोबार में शामिल तीन आरोपियों को दक्षिण-पूर्व डिवीजन के साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के सैयद सुल्तान (29), शेख दस्तगीर (26) और हुबली के कार्तिक (19) गिरफ्तार आरोपी हैं।
हाल ही में, अज्ञात लोगों ने एचएसआर लेआउट के वेंकटापुरा निवासी दीपा कामा से व्हाट्सएप पर संपर्क किया और उन्हें 'गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड आईपीओ' कंपनी में निवेश करने पर पैसा दोगुना करने का वादा किया। बाद में, दीपा से विभिन्न चरणों में ₹35.35 लाख विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए गए और फिर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में दर्ज शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की गई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
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चारमीनार के पास दो गिरफ्तार: मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही पुलिस ने पाया कि आरोपियों ने पीड़िता से देश के विभिन्न राज्यों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए थे। बैंक खातों से पैसे निकालने वाले आरोपी सैयद सुल्तान और शेख दस्तगीर को हैदराबाद के चारमीनार के पास से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने चार आरोपियों के बारे में जानकारी दी। इनमें से एक आरोपी सैयद सुल्तान का भाई सैयद सुलेमान दुबई में रहता है। बाकी तीन आरोपी फरार हैं।
हवाला के जरिए पैसे प्राप्त किए: दुबई में रहने वाले आरोपी सैयद सुलेमान ने इन तीनों आरोपियों के नाम पर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए थे। पीड़िता को इन बैंक खातों की जानकारी देकर पैसे ट्रांसफर कराए गए। फिर इन तीनों आरोपियों के जरिए पैसे निकलवाकर हवाला के जरिए दुबई में पैसे प्राप्त किए जाते थे, यह पूछताछ में पता चला।
3% कमीशन: आगे की जांच में, अन्य बैंक खातों के केवाईसी और तकनीकी जानकारी इकट्ठा करने और जांच करने पर, हुबली के गांधीनगर निवासी आरोपी कार्तिक का पता चला। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हवाला और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अहमदाबाद के एक व्यक्ति को पैसे भेजता था। इसके लिए उसे 3% कमीशन मिलता था।
यह पैसा वह अपने दोस्तों के साथ चेक और एटीएम के जरिए निकालता था। कई बार डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेट्रोल पंप पर स्वाइप करके नकद पैसे लेता था। इसके लिए पंप मालिकों को 3% कमीशन देता था, यह पूछताछ में पता चला। इस ठगी का मास्टरमाइंड दुबई में फरार है। इस ठगी के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है।