20 Cr लोन के लिए बुना ऐसा 'जाल' कि बैंक भी न पकड़ पाया, पुलिस के हत्थे चढ़ा तो खुला राज

दिल्ली पुलिस ने जाली दस्तावेजों के जरिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। 

नई दिल्ली [(एएनआई): दिल्ली पुलिस ने जाली दस्तावेज बनाकर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने कार्डियर फ़ूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, जीबीएल केमिकल लिमिटेड आदि के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मुख्य सरगना रमाकांत पिलानी को शिकायतकर्ता एनबीएफसी को धोखा देने में मदद की, पुलिस ने एक बयान में कहा। 

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जनवरी 2024 में, कथित कंपनी जीबीएल केमिकल लिमिटेड ने उन्हें सूचित किया कि उनकी कंपनी सोडियम बेंजोएट के निर्माण की गुणवत्ता के लिए बाजार में उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी कंपनी के आगे विकास के लिए धन की आवश्यकता है। कथित कंपनी ने बताया कि उनकी कंपनी ने 2018 के दौरान 95 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य हासिल किया था और अब 2024 में यह बढ़कर 212 करोड़ रुपये हो गया है, बयान में कहा गया है। 

उन्होंने यह भी बताया कि वे 240 स्थायी कर्मचारियों के साथ 2026 तक 1,000 करोड़ रुपये के बिक्री लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद, आरोपी ने उन्हें 7.03 करोड़ रुपये के ऋण/इक्विटी निवेश की मांग करते हुए एक लिखित अनुरोध पत्र दिया, बाद में अनुरोध पत्र में उल्लिखित तथ्य झूठे, मनगढ़ंत और जाली पाए गए, बयान में कहा गया है। 

इसी तरह, कथित कंपनी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर धन के लिए आईएम सिक्योरिटीज और कैपिटल ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एनबीएफसी से भी संपर्क किया। झूठी जानकारी और गलत बयानी से प्रेरित होकर, शिकायतकर्ता कंपनियों ने मेसर्स जीबीएल केमिकल लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया, इस शर्त के साथ कि इसकी होल्डिंग कंपनी गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड भी ऋण प्रक्रिया में सह-उधारकर्ता/सह-आवेदक के रूप में हस्ताक्षर करेगी। ऋण की राशि जाली दस्तावेजों के आधार पर खोले गए जीबीएल केमिकल लिमिटेड के एसबीआई बैंक खाते में भेज दी गई। उसके बाद, ऋण की राशि का दुरुपयोग किया गया।

जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी रमाकांत पिलानी पूरे अपराध का मास्टरमाइंड है। वह गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और जीबीएल केमिकल लिमिटेड के पूर्व निदेशक/सीईओ थे। उन्होंने अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी (मेसर्स कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) के साथ मिलकर गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और जीबीएल केमिकल लिमिटेड के फर्जी बोर्ड प्रस्ताव बनाए और शिकायतकर्ता कंपनियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक का धन देने के लिए प्रेरित किया, पुलिस ने कहा।

चूँकि, रमाकांत पिलानी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और जीबीएल केमिकल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का उपयोग किया और अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी की मदद से जाली/नकली दस्तावेजों के आधार पर जीबीएल केमिकल लिमिटेड का एक बैंक खाता खोला।

जांच के दौरान, यह पता चला कि ऋण राशि प्राप्त करने के तुरंत बाद, आरोपी अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी जिन कंपनियों में निदेशक थे और नियंत्रण रखते थे, उनके विभिन्न बैंक खातों सहित कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के खातों में राशि भेजकर उसका दुरुपयोग किया गया। आरोपी रमाकांत पिलानी पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।

आरोपी ऋण प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी को अपनी कंपनियों के व्यवसाय के बारे में गलत जानकारी देते थे और फिर ऋण राशि को उन कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों में भेज देते थे जिनमें आरोपी नियंत्रण रखते थे। इस तरह, वे एनबीएफसी कंपनियों से प्राप्त धन का दुरुपयोग करते थे, पुलिस ने कहा। (एएनआई)