मुंबई के जीबी ग्लोबल लिमिटेड पर ED का एक्शन, 140 से ज्यादा खाते सीज-कब्जे में लीं लग्जरी गाड़ियां
ईडी ने मुंबई के एक ग्रुप पर छापेमारी की है। ईडी ने 975 करोड़ रुपये के बैंक लोन मामले में मुंबई के मंधाना इंडस्ट्री जो अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड है, पर रेड डाली है।
मुंबई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के ग्रुप पर छापेमारी की है। ईडी ने 975 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की है। ईडी ने मंधाना इंडस्ट्री लिमिटेड जो मौजूदा समय में जीबी ग्लोबल लिमिटेड हो गई है, पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी ने जांच के दौरान कंपनी के 140 से अधिक बैंक खाते और कई सारी लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। बैंक लोन के इस बड़े घोटाले की गंभीरता के चलते ईडी की कई टीमें जांच में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि कथित लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया गया था।
मर्सडीज, लेक्सेस जैसी गाड़ियां जब्त
ईडी ने मुंबई के इस ग्रुप पर छापेमारी के दौरान कई सारी लग्जरी गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। 950 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले में कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने मर्सडीज बेंज और लेक्सेस जैसी महंगी लगजरी गाड़ियों के साथ रोलेक्स और हुब्लोट जैसे ब्रांड की घड़ियां भी जब्त की हैं। इसके अलावा रेड के दौरान टीम ने कई संदिग्ध और आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस भी सीज कर दी हैं।
Latest Videos
पढ़ें केरल की पोंजी कंपनी पर ईडी का छापा, 1500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला
140 से अधिक खाते सीज
ईडी को मुंबई के इस ग्रुप में छापेमारी के दौरान कंपनी के 140 खातों के बारे में भी पता चला है जिनके जरिए ये ट्रांसजेक्शन किया करते हैं। जांच एजेंसी ने सभी खातों को सीज करने के साथ किसी भी तरह के लेनदेन पर रोक लगा दी है। ईडी ने सभी खातों की जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि ग्रुप ने कब-कब कितना लेनदेन किया है।
कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ
बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। मामले में बैंक ऑफ बड़ौदी की ओर से कथित लोन धोखाधड़ी मामले में मंधाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
)
)
)
)