शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से 60 करोड़ के घोटाले में 5 घंटे पूछताछ, क्या कुछ बताया?

Raj Kundra और Shilpa Shetty पर 60 करोड़ के घोटाले का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने राज कुंद्रा से 5 घंटे पूछताछ की और जल्द ही शिल्पा शेट्टी को भी तलब किया जाएगा। आरोप है कि निवेशक के पैसे का निजी खर्चों के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। 

Raj Kundra Fraud Case: 60 करोड़ रुपए के घोटाले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से इकोनॉमिक्स ऑफेंसेज विंग (EOW) ने सोमवार को लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने कुंद्रा का विस्तृत बयान ले लिया है। लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो उन्हें अगले हफ्ते फिर से समन भेजा जा सकता है। रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से लिखा गया है कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि राज कुंद्रा की कंपनी ने फीस और अन्य खर्चों के नाम पर बॉलीवुड सेलेब्स को बड़ी रकम भेजी है। राज कुंद्रा का बयान डीसीपी निमित गोयल की निगरानी में रिकॉर्ड हुआ है।

राज कुंद्रा को फिर भेजा सकता है समन

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, EOW के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया, “हमने कुंद्रा का शुरुआती बयान रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जो पैसा दिया गया है, वह वैध खर्च या फिर प्राप्तकर्ता की फीस है। हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं और ज़रुरत पड़ी तो अगले हफ्ते उन्हें फिर तलब कर सकते हैं।”

जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया?

जांच में अभी तक पांच कंपनियों सतयुग गोल्ड, विहान इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट डील और स्टेटमेंट मीडिया को भेजे गए पेमेंट की पहचान हुई है। रिपोर्ट्स की मानें तो राज कुंद्रा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग फीस और 3 करोड़ रुपए वेयरहाउस के किराए के तौर पर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने सेलेब्रिटीज को फीस का भुगतान भी किया है।

शिल्पा शेट्टी को भी भेजा जाएगा समन

एक पुलिस ऑफिसर के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है, "हम यह भी पता कर रहे हैं कि डायरेक्टर होने के बावजूद शिल्पा शेट्टी ने उसी फर्म से सेलेब्रिटी फीस क्यों ली। उन्हें जल्दी ही बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा।"

शिकायतकर्ता के इक्विटी शेयर्स में गड़बड़ी हुई!

रिपोर्ट के अनुसार EOW शिकायतकर्ता को अलॉट किए गए इक्विटी शेयर्स में भी गड़बड़ी की भी पहचान की है, जिनका सही से वैल्यूएशन नहीं किया गया था। अथॉरिटीज ने उन प्रमोशनल वीडियोज का एक्सेस भी मांगा है, जिनमें सेलेब्रिटीज ने काम किया है। लेकिन उन्हें बताया गया कि राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफिक कंटेंट केस के दौरान सभी वीडियो जब्त कर लिए गए थे। अब इस मामले में EOW क्राइम ब्रांच को लेटर लिखने का प्लान बना रही है।

क्या है राज कुंद्रा से जुड़ा 60 करोड़ का घोटाला?

दरअसल, मुंबई के 60 वर्षीय बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार 2015 से 2023 के बीच कुंद्रा दंपति ने उनके द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से इंवेस्ट की गई रकम का गबन कर उसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। दीपक कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस के डायरेक्टर हैं। उनकी मानें तो राज कुंद्रा से उनकी पहचान एक आपसी संपर्क के जरिए हुई। उनके मुताबिक़, उन्हें बताया गया कि बेस्ट डील टीवी में कपल की 88 फ़ीसदी हिस्सेदारी है। शुरुआत में इस बात पर सहमति बनी कि 75 करोड़ रुपए के कर्ज पर 12 फीसदी सालाना ब्याज दिया जाएगा। लेकिन बाद में कोठारी को इस बात के लिए कन्विंस किया गया कि यह इंवेस्टमेंट टैक्स से बचने के लिए है, जो बेहतर रिटर्न भी देगा।

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 2015 से कोठारी ने किश्तों में राशि ट्रान्सफर करनी शुरू कर दी। लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि कंपनी के खिलाफ एक अन्य इंवेस्टर के साथ धोखाधड़ी के चलते दिवालिया कारवाई शुरू कर दी गई है।2016 में शिल्पा शेट्टी ने इस कंपनी से निदेशक पद छोड़ दिया। कोठारी ने बार-बार पेमेंट में देरी का दावा किया तो वहीं राज कुंद्रा ने कोविड-19 महामारी को इसकी वजह बताया। EOW की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दीपक कोठारी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और उनके एक अज्ञात सहयोगी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 403 (आपराधिक विश्वासघात), 406 (बेईमानी से गबन) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया और अब आर्थिक अपराध शाखा (EOD) इसकी जांच कर रही है।