झारखंड और छत्तीसगढ़ के 22 जगहों पर ईडी की रेड, म्यांमार, भूटान बांग्लादेश से सोने-चांदी की स्मगलिंग का खुलासा

ईडी ने राजनांदगांव के मोहनी ज्वेलर्स, दुर्ग के नवकार ज्वेलर्स और रायपुर के सुमित ज्वेलर्स के ठिकानों के साथ-साथ इनके सहयोगी संस्थानों पर भी छापेमारी की। 10 अगस्त देर शाम ईडी ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी।

रांची : फॉरेन ओरिजन गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट अवैध रूप से संचालित होने की शिकायत के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड (Jharkhand) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में 22 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 1.41 करोड़ रुपए नकद और 16.655 किलो सोना और 671.77 किलो चांदी मिले हैं। ईडी ने झारखंड और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अन्य जगहों पर बीते पांच और छह अगस्त को छापेमारी की थी। ईडी ने राजनांदगांव के मोहनी ज्वेलर्स, दुर्ग के नवकार ज्वेलर्स और रायपुर के सुमित ज्वेलर्स के ठिकानों समेत इनके सहयोगी संस्थानों पर छापेमारी की। 10 अगस्त देर शाम ईडी ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी।

पीएमएलए और फेमा एक्ट के तहत कार्रवाई
ईडी की दोनों राज्यों में हुई यह कार्रवाई पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act, 2002) और फेमा एक्ट (Foreign Exchange Management Act) के तहत हुई है। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स मोहनी और नवकार ज्वेलर्स के ठिकानों से गोल्ड ओरिजन स्मगलिंग सिंडिकेट संचलित होने के पुख्ता प्रमाण मिले थे। इसके बाद ईडी ने कार्रवाई की। ईडी के जांच में खुलासा हुआ है कि ये ग्रुप म्यांमार, बांग्लादेश भूटान होते हुए कलकत्ता के रास्ते स्मगलिंग के जरिये गोल्ड मंगाता था।

पिछले साल भी करोड़ों  कैश और गोल्ड मिले थे
बताया जा रहा है कि मई 2021 में डीआरआई ने राजनांदगांव में मोहनी ज्वेलर्स के मालिक जसराज शांतिलाल बैद और दुर्ग के नवकार ज्वेलर्स के मालिक प्रकाश सांखला के ठिकानों पर दबिश दी थी। जिसमें 42 करोड़ रुपए की 4.5 टन चांदी और 4.65 किलो सोने के बिस्किट, स्मगलिंग किए गए गोल्ड की बिक्री से मिले 32 लाख 35 हजार रुपये भी बरामद किए थे।