राजस्थान के कई शहरों में ईडी की रेड, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर चल रहा था ठगी का बड़ा खेल
राजस्थान के जयपुर की चीनी कंपनियों के नियंत्रण वाली कपंनियों के 46.67 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए है। यह निर्णय ईडी ने अपनी कार्यवाही के तहत किया है। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जोधपुर व जयपुर के कई शहरों में रेड नागालैंड में दर्ज हुई रिपोर्ट के आधार पर की है।
जयपुर. निवेश के लिए लुभा रही क्रिप्टो करेंसी में चीनी कंपनियों की करोड़ों की ठगी के बाद ईडी के निशाने पर राजस्थान भी आ गया है। ईडी ने प्रदेश के जयपुर व जोधपुर सहित कई शहरों में छापामार कार्रवाई की है। जहां अलग अलग बैंक खातों से ईडी अब तक 46.67 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज कर चुकी है। ठगी के बड़े खेल को देखते हुए ये राशि अभी और बढऩे का अनुमान है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नागालैंड के कोहिमा साइबर पुलिस स्टेशन में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसके आधार पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रदेश सहित देश के कई शहरों में छापेमार कार्रवाई की है। जो एप बेस्ड टोकन एचपीजेड और उससे संबंधित कंपनी के खिलाफ की गई है।
भारी मुनाफे के झांसे में फंसाया
क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी टोकन बेस्ड एचपीजेड एप के नाम पर की गई। जिसके जरिये ठगों ने निवेशकर्ताओं के अकाउंट खोलते हुए उन्हें बिटकॉइन व अन्य क्रिप्टोकरंसी में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच दिया। जिसमें निवेश करने वाले निवेशकर्ताओं को शुरू में यूपीआई व अन्य तरह से कुछ राशि भी लौटाई। इससे एप के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता गया और लोग उसमें बड़ी राशि निवेश करने लगे। बड़ा निवेश होने पर ठगों ने उनकी राशि को अन्य व्यक्तियों व कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर उसे निकालना शुरू कर दिया। बाद में एप व उसकी वेबसाइट दोनों बंद कर दी। जब निवेशकों को ठगी की भनक हुई तो उन्होंने अलग- अलग थानों में एप के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
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चीनी कंपनियों का हाथ
मामले में चीनी कंपनियों का हाथ भी सामने आया है। जांच में पता चला है कि एचपीजेड टोकन को चीनी नियंत्रित कंपनियों मैसर्स लिलियन टेक्नो कैब प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड संचालित कर रही थी। जो विभिन्न एप, वेबसाइट, गेमिंग, लोन और अन्य चीजों के संचालन के बहाने ऑनलाइन ठगी कर रही थी। मामले में अब तक कई कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं। जिस पर हरकत में आई ईडी ने विभिन्न कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा होना अभी बाकी है।
अब तक यहां छापेमारी
क्रिप्टो करेंसी में निवेश में ठगी के प्रकरण में ईडी प्रदेश सहित देश के कई शहरों में छापा मार चुकी है। जिनमें राजस्थान के जयपुर व जोधपुर सहित देश की राजधानी दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, , मुंबई, गुडगांव, चेन्नई, पुणे, गाजियाबाद, लखनऊ और गया सहित कई बड़े शहर शामिल है। जहां ईडी करोड़ों के बैंक खाते सीज कर चुकी है।
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