दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कौन कौन कंपनियां हैं ईडी की रडार पर, जानिए क्या होता है हवाला?

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन (Satyendra Kumar Jain) को ईडी ने मनी लॉड्रिंग केस में अरेस्ट कर लिया है। सत्येंद्र जैन व उनके परिवार को शेल कंपनियां बनाकर अवैध ढंग से लेन देन का आरोप है। आप नेता जैन (Aam Admi Party Leader) पर पीएमएलए (PMLA) यानी एंटी मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत सीबीआई (CBI) ने 2017 में केस दर्ज कर अरेस्ट भी किया था। इसी आधार पर ईडी (Enforcement Directorate) ने भी जांच शुरू की थी। 

जैन की कौन कौन सी कंपनियों पर हो रही जांच

सेंट्रल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने अप्रैल 2022 में 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। ईडी का कहना है कि मंत्री और उनके परिजन ने चार शेल कंपनियों को बनाकर बगैर किसी व्यवसाय के अवैध लेन देन किया। ईडी के अनुसार अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जे जे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, सत्येंद्र कुमार जैन के परिवार के सदस्यों- स्वाति जैन, सुशीला जैन और इंदु जैन से जुड़ी हैं। इन कंपनियों को शेल कंपनियों से हवाला द्वारा धन भेजा गया।  

क्या कहा ईडी ने?

बीते अप्रैल महीने में ईडी ने दावा किया था कि जांच से पता चला है कि 2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उस समय उन्होंने बेनिफिशरी कंपनियों को कोलकाता में नकद के बदले हवाला से पैसे भेजे। चार शेल कंपनियों के माध्यम से करीब पौने पांच करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। हवाला से आए इस धन का उपयोग जमीन की सीधी खरीद, दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। सीबीआई दिसंबर 2018 में पहले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

क्या होता है हवाला?

हवाला, एक तरह का अवैध कारोबार है जिसके तहत धन का अवैध रूप से एक जगह या एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण किया जाता है। हवाला के तहत काला धन को सफेद भी किया जाता है। हवाला के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जाती है। भारत में हवाला का कारोबार 20 से 25 अरब डॉलर सलाना है।