डंकी रूट मामले में ED ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 330 भारतीयों से जुड़े अवैध इमिग्रेशन सिंडिकेट के खिलाफ है। ED पहले भी इस मामले में ₹5.41 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।
नई दिल्ली: ED ने गुरुवार को डंकी रूट मामले में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 कारोबारी और रिहायशी जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी सुबह से ही पुलिस बलों के साथ मिलकर चल रही है, जिसमें इस सिंडिकेट की "चेन में शामिल दूसरे और तीसरे स्तर के लोगों" के ठिकानों को कवर किया जा रहा है। ED के जालंधर ज़ोनल ऑफिस की टीमें इन 13 जगहों पर कुछ इनपुट के आधार पर तलाशी ले रही हैं। यह मामला फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा एक मिलिट्री कार्गो प्लेन से डिपोर्ट किए गए 330 भारतीयों से जुड़ा है, जिसके संबंध में दर्ज कई FIR के आधार पर ED ने जांच शुरू की थी। ED की जांच में पता चला कि डिपोर्ट किए गए भारतीयों को डंकी रूट के ज़रिए अमेरिका भेजा गया था। इसमें ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए, डंकर, विदेशी सहयोगी, हवाला ऑपरेटर, रहने और दूसरी लॉजिस्टिक व्यवस्था करने वाले लोगों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल था।
अधिकारियों ने कहा, "ED द्वारा की गई पिछली दो तलाशी और जांच के दौरान मिले दूसरे सबूतों से इस चेन में शामिल दूसरे और तीसरे स्तर के लोगों के नाम सामने आए हैं।"
हाल ही में, ED ने डंकी रूट से लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजकर अपराध की कमाई करने वाले लोगों से जुड़ी 5.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ED के जालंधर ज़ोनल ऑफिस ने इन संपत्तियों को कुर्क किया, जो उन एजेंटों द्वारा की गई अपराध की कमाई से बनाई गई थीं, जो 'डंकी' रूट के ज़रिए लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने में शामिल थे। कुर्क की गई संपत्तियों में ऐसे एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खेती की ज़मीन, घर, कारोबारी जगहें और बैंक खाते शामिल हैं।
ED ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा BNS 2023 (पहले IPC 1860) और इमिग्रेशन एक्ट, 1983 की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा 330 भारतीय नागरिकों को मिलिट्री कार्गो प्लेन से भारत डिपोर्ट करने से जुड़ा है, क्योंकि इन 330 लोगों ने अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री की थी।
ED की जांच में पता चला कि "ये 'एजेंट' और उनके सहयोगी भोले-भाले लोगों को कानूनी तौर पर अमेरिका भेजने का झांसा देकर ठगते थे और इसके लिए मोटी रकम वसूलते थे।" एजेंसी ने कहा, "लेकिन, बाद में वे लोगों को दक्षिण अमेरिकी देशों के खतरनाक रास्तों से भेजते थे, और उन्हें अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर के ज़रिए अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के लिए मजबूर किया जाता था।"
“रास्ते भर लोगों को तंग किया जाता था, और ज़्यादा पैसों के लिए वसूली की जाती थी और उनसे गैर-कानूनी काम करवाए जाते थे। इन 'एजेंटों' और उनके सहयोगियों ने झूठे बहाने बनाकर कई लोगों को धोखा देकर और उनसे बड़ी रकम वसूलकर अपराध की कमाई की।” इससे पहले, ED ने इस मामले में 9 जुलाई, 2025 और 11 जुलाई, 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 19 जगहों पर तलाशी ली थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज़ और सामान मिले थे, जिनमें नकली इमिग्रेशन स्टैम्प, नकली वीज़ा स्टैम्प, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस शामिल हैं।
