प्रवर्तन निदेशालय ने इंदौर नगर निगम में हुए 103.42 करोड़ रुपये के घोटाले में 32 आरोपियों के खिलाफ 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें अब तक 59.18 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

नई दिल्ली [भारत], 27 जुलाई (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने 103.42 करोड़ रुपये के कथित इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाले के सिलसिले में 32 आरोपियों के खिलाफ 20,000 पन्नों की एक विस्तृत अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आरोपियों में ठेकेदार लाभार्थी, इंदौर नगर निगम (IMC) के अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और निवासी लेखा परीक्षा कार्यालय के अधिकारी और अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने अपराध की आय को छिपाने, रखने, लेयरिंग करने और उपयोग करने में सहायता की।

ED के इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 24 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायालय (PMLA), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की। अभियोजन शिकायत PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संलग्न, जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियों की जब्ती की मांग के लिए दायर की गई है। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को नोटिस और समन जारी किए हैं, और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

पुलिस की FIR पर ED ने शुरू की थी जांच

ED ने कहा कि उसने पुलिस स्टेशन एमजी रोड, इंदौर द्वारा दर्ज की गई कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर जांच शुरू की। ये FIR इंदौर नगर निगम के खजाने से फर्जी बिल, जाली वर्क ऑर्डर, मनगढ़ंत मेजरमेंट बुक, झूठे पूर्णता प्रमाण पत्र, हेरफेर की गई नोट-शीट और अन्य जाली रिकॉर्ड जमा करके सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित थीं। ये उन कामों के संबंध में थीं जो या तो निष्पादित नहीं किए गए थे या वास्तविक वर्क ऑर्डर के तहत पहले ही पूरे हो चुके थे।

ऐसे ठिकाने लगाई गई घोटाले की रकम

ED की जांच में पता चला कि "विभिन्न आरोपी ठेकेदार फर्मों ने IMC के अधिकारियों और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और निवासी लेखा परीक्षा कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर जाली वर्क-ऑर्डर फाइलें और फर्जी बिल तैयार किए और इस तरह IMC के खजाने से लगभग 103.42 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को धोखाधड़ी से निकाल लिया।"

ED ने कहा, "धोखाधड़ी से प्राप्त धन को नकद में निकाला गया, ठेकेदारों, लोक सेवकों और अन्य लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया, व्यापारिक लेनदेन की आड़ में संबंधित और संबद्ध संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया, अन्य निधियों के साथ मिलाया गया और चल और अचल संपत्ति के अधिग्रहण और व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग किया गया।"

59 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच

जांच के दौरान, ED ने 5 अगस्त, 2024 और 6 अगस्त, 2024 को 20 परिसरों पर तलाशी ली, जिससे लगभग 22.04 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त और फ्रीज की गई, जिसमें नकद, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। इसके अलावा आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए। इसके बाद, ED ने PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत जारी दो अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से लगभग 37.14 करोड़ रुपये की 52 अचल संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां, आवासीय घर और भूखंड, और कृषि भूमि शामिल हैं। इस प्रकार, इस मामले में अब तक लगभग 59.18 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क, जब्त या फ्रीज किया गया है।

घोटाले के सरगना समेत तीन गिरफ्तार

अपनी चल रही जांच में, ED ने घोटाले के कथित सरगना अभय सिंह राठौर के साथ मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत अपराध की आय की साजिश रचने और लॉन्ड्रिंग में उनकी केंद्रीय भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है। (एएनआई)

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