Real Estate Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया है। भल्ला पर हजारों निवेशकों को सुनियोजित साजिश के तहत ठगने का आरोप है।
नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया है, जिसमें हजारों निवेशकों को एक सुनियोजित साजिश के तहत ठगा गया और उनका पैसा हड़पा गया।
ईडी ने कहा कि उसके गुरुग्राम कार्यालय ने भल्ला को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए एक दिन पहले गिरफ्तार किया था। भल्ला को गुरुग्राम की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।
जांच के दौरान, ईडी ने कहा, यह पता चला कि प्लॉट और व्यावसायिक स्थान के बदले उनके निवेश के बदले सुनिश्चित रिटर्न का वादा करने के बाद, धन को विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए कई फर्जी कंपनियों में भेज दिया गया और निकाल लिया गया।
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ईडी ने दावा किया, "जांच से यह भी पता चला है कि सैकड़ों करोड़ रुपये सिंगापुर में संदिग्ध संस्थाओं को विदेशों में भी भेजे गए थे, जिनका लाभकारी स्वामित्व आशीष भल्ला के परिवार के सदस्यों के पास है।"
इसके अलावा, ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि डब्ल्यूटीसी समूह ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, अहमदाबाद और पंजाब जैसे कई राज्यों में विभिन्न निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे।
इससे पहले, ईडी ने 27 फरवरी, 2024 को तलाशी अभियान चलाया था, जिस दौरान भल्ला फरार रहा और प्रमुख व्यक्तियों को जांच में सहयोग करने के खिलाफ प्रेरित किया। "भल्ला पीएमएलए के तहत कार्यवाही को विफल करने के प्रयास में कई दिनों तक फरार रहा।"
संघीय एजेंसी ने कहा, "यह पता चला कि वह समूह की धोखाधड़ी गतिविधियों का एक प्रमुख लाभार्थी और मास्टरमाइंड है और उसने इस योजना के माध्यम से गैरकानूनी लाभ कमाया है।" (एएनआई)
