Chhangur baba news: उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में ईडी की जाँच तेज़, 30 बैंक खातों की जाँच, दुबई से पैसा आने का शक।
illegal religious conversion Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच का दायरा और गहरा कर दिया है। ईडी को छांगुर और उसके करीबियों के करीब 30 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए वित्तीय लेन-देन का ब्योरा जुटाया जा रहा है। ईडी ने संबंधित बैंकों से इन खातों के स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगे हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क को समझा जा सके।
कितना बड़ा है लेन-देन का आंकड़ा?
इससे पहले एटीएस की जांच में यह खुलासा हुआ था कि छांगुर और उसके सहयोगियों के 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का लेन-देन हुआ है। यह लेन-देन केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशी खातों से भी जुड़ा हुआ पाया गया है, जिससे अब यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के गंभीर दायरे में आता दिख रहा है।
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दुबई से कैसे जुड़ रहा है पैसा?
ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि गिरोह द्वारा खरीदी गई अधिकांश संपत्तियों के लिए रकम नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के बैंक खातों से ट्रांसफर की गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह रकम दुबई के कुछ बैंक खातों से आई थी, जो शुरुआती तौर पर नीतू के पिता से जुड़ी मानी जा रही है।
हालांकि दुबई में स्थित इन बैंक खातों की जानकारी जुटाना फिलहाल ईडी के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि नवीन रोहरा के सभी बैंक खाते विदेश में स्थित हैं। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से दुबई स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया जाएगा, ताकि दुबई सरकार के सहयोग से आधिकारिक विवरण मंगाया जा सके।
आगे क्या होगा? ईडी कब करेगी पूछताछ?
फिलहाल छांगुर और नीतू पुलिस कस्टडी में हैं, और ईडी इस समय उनकी पुलिस रिमांड खत्म होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही पुलिस कस्टडी समाप्त होगी, ईडी इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अपनी कस्टडी में लेगी और फिर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ में धन के स्रोत, लेन-देन की प्रक्रिया, संपत्तियों की खरीद और विदेशों से हुए ट्रांसफर से जुड़े सवालों पर गहन छानबीन की जाएगी।
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