Bank Fraud  

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  • Agusta Westland chopper scam case accused Rajiv Saxena arrested by Enforcement Directorate in bank loan fraud case

    NationalSep 13, 2021, 3:15 PM IST

    ED की बड़ी कार्रवाई: Augusta Westland Chopper Scam का आरोपी रहा राजीव सक्सेना बैंक लोन फ्राड में गिरफ्तार

    फरवरी 2010 में यूपीए सरकार ने एक कांट्रैक्ट साइन किया था। इस कांट्रैक्ट के अनुसार भारत सरकार को 12 अगस्ता वेस्टलैंड एडब्ल्यू 101 हेलीकॉप्टर्स सप्लाई किए जाने थे। यह कांट्रैक्ट 3600 करोड़ रुपये में हुई थी।

  • ED arrested Bussinessman Gautam Thapar in money laundering case of 500 crore

    NationalAug 4, 2021, 6:27 PM IST

    ED की बड़ी कार्रवाई: बिजनेसमैन गौतम थापर पांच सौ करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में अरेस्ट

    ईडी ने कार्रवाई करते हुए बिजनेस मैन गौतम थापर को अरेस्ट कर लिया है। फर्जी कंपनियों के नाम पर यस बैंक से पांच करोड़ लेकर मनी लांड्रिंग का आरोप लगा है। 

  • ED attached more than 8 crores of movable and immovable properties under PMLA in Sandesara Group case DHA

    NationalJul 2, 2021, 9:20 PM IST

    ईडी ने एक्टर डिनो मारिया समेत पांच लोगों की करोड़ों की संपत्ति को किया अटैच, 14500 करोड़ के फ्राड का है केस

    ईडी के अनुसार अबतक इस मामले में 14521.80 करोड़ रुपये की कुर्की-जब्ती की जा चुकी है। 

  • ED seized 18170 crore rupees assets of Vijay Malya,Neerav Modi and Mehul Choksi DHA

    NationalJun 23, 2021, 1:48 PM IST

    माल्या-नीरव मोदी-मेहुल चोकसी की 18170 करोड़ की संपत्तियां जब्त, ईडी ने केंद्र और बैंकों को ट्रांसफर किए पैसे

    विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने करीब 22,585.83 करोड़ रुपये की ठगी की है। ईडी ने बताया कि इसमें 18,170 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

  • ED arrested Maharashtra Ex MLA Vivekanand Shankar Patil in 512 crore bank fraud case DHA

    NationalJun 16, 2021, 7:00 PM IST

    ईडी की बड़ी कार्रवाईः 512 करोड़ रुपये बैंक फ्राड केस में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक गिरफ्तार

    आरबीआई की audit के बाद नवी मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने 76 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फ्राड और क्रिमिनल केस दर्ज किया। इन 76 लोगों में पाटिल भी शामिल थे। 

  • State Bank of India alerted its 42 crore customers for fake sms and calls MJA

    BusinessMar 25, 2021, 6:04 PM IST

    SBI ने कस्टमर्स को किया अलर्ट, फर्जी SMS और फोन कॉल से रहें सावधान

    देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धोखाधड़ी करने वाले नए-नए तरीके अपनाकर ग्राहकों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसे लेकर बैंक लगातार अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी करते हैं। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) फ्रॉड से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। 

  • Indian Government to launch digital currency may help curb bank frauds MJA

    BusinessMar 13, 2021, 3:11 PM IST

    भारत सरकार शुरू करने जा रही अपनी डिजिटल करंसी, बैंक फ्रॉड रोकने में इससे मिलेगी मदद

    भारत सरकार ने अपनी डिजिटल करंसी (Digital Currency) लाने की योजना बनाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कहना है कि इससे बैंक से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।

  • rbi introduces new circulars for banks to avoid online payment fraud aha
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    NationalFeb 19, 2021, 5:57 PM IST

    अब ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड नहीं होगा आसान, सख्त होंगे नियम

    भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिक्योरिटी के नियमों को और कड़ा कर दिया है। इसकी वजह बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड हैं। RBI ने डिजिटल पेमेंट के सिक्योरिटी कंट्रोल के मामले में बैंकों व अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज को थर्ड पार्टी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पेमेंट ऐप्स के लिए और जिम्मेदार बनाते हुए एक नया निर्देश जारी किया है। इसमें कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल लेने वाले बैंकों को एस्क्रो में ऐप्स का सोर्स कोड भी रखना होगा।

  • SBI alerted customers, safety tips for using atm card MJA

    BusinessJan 11, 2021, 9:11 AM IST

    SBI Alert: कर रहे हैं ATM कार्ड का इस्तेमाल तो इन बातों का रखें ध्यान, वर्ना हो सकता है भारी नुकसान

    बिजनेस डेस्क। हाल के दिनों में बैंकों के एटीएम (ATM) ट्रांजैक्शन में फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी हैं। कोरोना संकट के दौरान एटीएम ट्रांजैक्शन में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। इसे देखते हुए बैंक समय-समय पर अपने कस्टमर्स के लिए अलर्ट जारी करते रहते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एटीएम के इस्तेमाल में धोखाधड़ी से बचने के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया था और अपने ग्राहकों को सेफ्टी टिप्स बताए थे।  
    (फाइल फोटो)
     

  • Beware of Banking App, how to identify and prevent cyber crime and banking fraud MJA

    BusinessDec 9, 2020, 12:09 PM IST

    फर्जी बैंकिंग ऐप से सावधान रहना है जरूरी, बैंकिंग फ्रॉड के साथ आपके मोबाइल फोन को भी हो सकता है नुकसान

    बिजनेस डेस्क। आजकल बैंकिंग फ्रॉड (Banking Fraud) और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े साइबर क्राइम (Cyber Crime) के मामले बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के दौर में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। कई बैंकों ने इसे लेकर समय-समय पर अलर्ट जारी किया है, ताकि कस्टमर का पैसा सुरक्षित रहे। फिलहाल, ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) ऑप्शन के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे में, वे काफी समय इंटरनेट पर बिताते हैं। इसका फायदा उठा कर बैंकिंग से जुड़े साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए साइबर अपराधी फर्जी बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे वे बैंकिंग डिटेल्स और संवेदनशील डेटा चुरा लेते हैं और इसका इस्तेमाल कर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। इन फर्जी बैंकिंग ऐप्स में मालवेयर होता है, जो फोन के सिस्टम को भी खराब कर देता है। जानें बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के बारे में।
    (फाइल फोटो) 
     

  • FIR registered against Niira Radia in debt fraud and rs 300 crore embezzlement charges MJA

    BusinessNov 8, 2020, 8:59 AM IST

    नीरा राडिया पर FIR दर्ज, यस बैंक से लिए 300 करोड़ रुपए कर्ज के गबन का है आरोप

    दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा ने नयति हेल्थकेयर (Nayati Healthcare) की नीरा राडिया (Niira Radia) और चार अन्य के खिलाफ कर्ज धोखाधड़ी (Loan Fraud) मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

  • these changes will affect your financial transactions and investments MJA

    BusinessOct 4, 2020, 9:51 AM IST

    इन बातों का रखना होगा खास ख्याल, नहीं तो पैसों से जुड़े लेन-देन के मामलों में हो सकती है परेशानी

    बिजनेस डेस्क। कोरोना संकट के इस दौर में लोग कई तरह की परेशानी झेल रहे हैं। ज्यादातर लोग रुपए-पैसों की तंगी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में, समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर कई मामलों में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे उन्हें पैसों के लेन-देन से जुड़े मामलों में सहूलियत हो। जानें सरकार ने किन नियमों में किया है बदलाव।
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  • SBI Warned about fake whatsapp calls and messages to its customers to save from frauds MJA

    BusinessSep 28, 2020, 9:04 AM IST

    इस एक गलती से खाली हो जा सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें क्या बरतें सावधानी

    बिजनेस डेस्क। डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) और लेन-देन बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी की घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। करोनावायरस महामारी के दौरान बैंक फ्रॉड के काफी मामले सामने आए। धोखाधड़ी के ये सारे मामले ऑनलाइन बैंकिंग के जुड़े थे। ऐसे कई गिरोह हैं, जो उन लोगों के अकाउंट में सेंधमारी कर लेते हैं, जिन्हें डिजिटल लेन-देन की ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने कस्टमर्स के लिए अलर्ट जारी कर उन्हें खास तौर पर सावधानी बरतने को कहा है। जानें इनके बारे में। 
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  • interpol arrest warrant issued against Ami Modi wife of Nirav Modi KPP

    NationalAug 25, 2020, 3:59 PM IST

    PNB घोटाले में आरोपी नीरव की पत्नी, भाई और बहन के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया

    पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। अब इंटरपोल ने नीरव मोदी पत्नी एमी, भाई नेहल और बहन पूर्वी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। भगौड़े नीरव की पत्नी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। एमी को आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था।

  • sbi issues 10 tips to be safe from bank atm fraud aha
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    NationalAug 11, 2020, 4:19 PM IST

    एटीएम फ्रॉड से बचने में मदद करेंगे ये 10 टिप्स

    धोखाधड़ी करने वाले कभी भी बाज नहीं आते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसी को नुकसान हो रहा है, या जिसके साथ धोखा किया जा रहा है उसकी माली हालत कैसी है। ऐसे में खुद को बचाए रखना और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को पैसे सुरक्षित रखने के कुछ तरीके बताए हैं। SBI ने अपने ग्राहकों से कहा है कि ग्राहकों को किसी भी एटीएम-कम-डेबिट कार्ड धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरी गोपनीयता में एटीएम लेनदेन करना चाहिए। एसबीआई ने ट्वीट किया, 'आपका एटीएम कार्ड और पिन महत्वपूर्ण हैं। यहां आपके पैसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।'