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सार
ईडी ने बैंकों से 975 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में कारोबारी पुरुषोत्तम मंधाना (Purushottam Mandhana) को गिरफ्तार किया है। मंधाना दो बॉलीवुड हस्तियों से जुड़ा हुआ था। अब ये भी ईडी के शिकंजे में फंस सकते हैं।
मुंबई। ED (Enforcement Directorate) ने 975 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड केस में कपड़ा कंपनी मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (MIL) के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मंधाना (Purushottam Mandhana) को गिरफ्तार किया है। इस मामले के तार बॉलीवुड के दो बड़े नाम से जुड़ रहे हैं।
इनके नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ईडी इनके रोल की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ईडी के शिकंजे में फंस सकते हैं। इन दोनों बॉलीवुड हस्तियों ने दो ऐसी कंपनियों को प्रमोट किया, जिसने MIL के साथ व्यापारिक सौदे किए। ईडी के अधिकारी दोनों कंपनियों और इनके द्वारा किए गए कारोबार की जांच कर सकते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे बैंकों से की 975 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 975 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इतना पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा और कई अन्य बैंकों ने मिलकर दिए थे। इस आधार पर सीबीआई ने MIL (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड) के निदेशकों पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज किया था। मामले की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला तो ईडी ने जांच शुरू की।
बैंक से कर्ज लिए पैसे को दूसरे खातों में भेजा, फर्जी संस्थाओं के नाम पर की लेन-देन
MIL और उसके निदेशकों पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन करने, सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से बैंक से कर्ज लिए गए पैसे को दूसरे खातों में भेजने और बैंकों को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। ईडी के अधिकारी MIL द्वारा अपनी सहयोगी कंपनी और इसके प्रमोटरों द्वारा बनाए गए फर्जी संस्थाओं के माध्यम से किए गए पैसे के लेन-देन की जांच कर रहे हैं।
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25 जुलाई तक ईडी की हिरासत में हैं पुरुषोत्तम मंधाना
ईडी ने पुरुषोत्तम मंधाना को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। उसे 25 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। ईडी के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ने बताया है कि बैंकों को धोखा देने के लिए पुरुषोत्तम ने विभिन्न संस्थाओं के साथ फर्जी खरीद-बिक्री की। बैंक से लोन लिए पैसे से अपने निजी कर्ज और अपने परिवार के सदस्यों के कर्ज चुकाए। उसने कर्ज के पैसे दूसरे खातों में भेजे।
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