सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कपिल वधावन समेत 18 लोगों व 57 कंपनियों को लिस्टेड किया हैं। इन्हीं आरोपियों के माध्यम से धन का लेन देन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र में एक अधिवक्ता अजय वजीरानी, व्यवसायी अजय नवंदर, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, डीएचएफएल के पूर्व अधिकारियों और अन्य संबंधित कंपनियों को नामजद किया गया है।