मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की है। सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था। इसी मामले में ईडी ने उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की है।
महाराष्ट्र में ईडी की बड़ी कार्रवाई से राजनीतिक भूचाल आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना प्रमुख व राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले की स्वामित्व वाली कंपनी और उनकी संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीज कर दिया है।
नवाब मलिक करीब एक महीने से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैं। वो मंत्री पद पर बने हुए हैं। इसको लेकर बीजेपी विधायक लगातार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
दरअसल, ईडी ने ठाणे कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दाऊद के भाई इकबाल कासकर की हिरासत मांगी थी। ईडी का कहना था कि दाऊद और उसके सहयोगियों के खिलाफ केस चल रहे हैं। इनकी जांच के लिए पूछताछ जरूरी है।
कासकर से पूछताछ से एक दिन पहले एजेंसी ने अंडरवर्ल्ड में धन के लेनदेन, अवैध संपत्ति सौदों और हवाला लेनदेन से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के संबंध में मुंबई में 10 जगहों पर छापेमारी भी की थी। जिनमें 1993 मुंबई विस्फोटों के सरगना दाउद इब्राहिम की बहन दिवंगत हसीना पारकर और गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं।
कुछ दिनों पहले NIA ने दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, वसूली के आरोपों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था उसी केस में ED ने केस दर्ज कर छापेमारी शुरू की है। जानकारी के मुताबिक 10 जगहों पर रेड चल रही है।
एजेंसी ने बताया कि बाद मे गोल्ड लोन न चुकाने पर पर एसबीआई ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि बैंक गारंटी और पत्र जाली थे। अग्रवाल और उनके भाइयों अजय और विनय ने हैदराबाद में अपने स्टोर पर रखे सोने और आभूषणों के पूरे स्टॉक को गुप्त रूप से हटा दिया।
पंजाब में मतदान 20 फरवरी को हैं, इससे पहले चन्नी के रिश्तेदार की गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह तीन बजे के करीब ईडी की टीम ने जालंधर से यह गिरफ्तारी की है।
सुखपाल सिंह खैरा का कहना था कि AAP ने 2 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, लेकिन सभी झूठे आरोप उनके खिलाफ लगाए गए थे। खैरा ने कहा कि उन्हें जेल जाने का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन निर्दोष होने के बावजूद उन्हें ढाई महीने जेल में रखा गया है।
सुखपाल खैरा पर यह भी आरोप है कि आप में जब वह थे तो अमेरिका से पार्टी फंड के लिए उन्हें एक लाख डॉलर मिले थे। हालांकि खैरा का दावा है कि यह पैसा आम आदमी पार्टी फंड में मिला था। फर्जी पासपोर्ट का भी एक मामला उन पर चल रहा है, इसे भी खैरा ने गलत बताया था।