माफिया मुख्तार अंसारी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में लखनऊ की CBI स्पेशल कोर्ट में सोमवार को पेशी हुई। इस दौरान वह मुस्कुराते हुए नजर आए। कोर्ट ने अगली तारीख 19 अप्रैल दी है।
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने फराह गोगी नाम की एक महिला पर पाकिस्तान में केस दर्ज किया है। यह केस करीबन 849 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज किया गया है।
ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर, अभिषेक मोइनपल्ली, समीर महेंदू, शरथ पी रेड्डी और बिनोय बाबू को अरेस्ट किया था।
ईडी ने तेलंगाना के केसीआर की पार्टी के विधायक पायलट रोहित रेड्डी को भी तलब किया है। पायलट रोहित रेड्डी, टीआरएस एमएलए खरीद-फरोख्त कांड के शिकायतकर्ता हैं।
ईडी को मुख्तार अंसारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। मुख्तार अंसारी 23 दिसंबर दोपहर दो बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। इसी बीच कड़ी सुरक्षा के साथ माफिया को बांदा जेल से प्रयागराज लाया गया था।
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल ईडी ने बैंक खातों को ट्रेस कर खुलासा किया है कि यह खाता दंपती का है। जांच में यह पुष्टि हुई है कि इसी खाते से लेनदेन किया जाता था।
जस्टिस जसमीत सिंह ने पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना सहमति के फोन टैपिंग करना प्रथम दृष्टया निजता का उल्लंघन है लेकिन यह मामला किसी भी तरीके से पीएमएलए के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट को अरेस्ट किया है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के बाद परिवहन में बड़े पैमाने पर वसूली की गई है। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन के लिए 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध उगाही किए जाने का आरोप है। आरोप है कि इस वसूली सिंडिकेट में नेता, नौकरशाह और व्यवसायी आदि शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने दिल्ली आबकारी नीति(Delhi excise policy) मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी जांच के सिलसिले में एक अन्य व्यवसायी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक हैं।
सत्येंद्र जैन के घर की 6 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तलाशी ली थी। जैन पर कोलकाता की एक कंपनी से हवाला(मनी लॉन्ड्रिंग) के जरिये लेनदेन का आरोप है। रेड के दौरान उनके ठिकानों से ₹2 करोड़ से अधिक नकद और 1.8 किलोग्राम वजन का सोना जब्त हुआ था।