मुंबई EOW ने कारोबारी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ ₹60 करोड़ फ्रॉड केस में जांच तेज कर दी है। एजेंसी जल्द ही उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी Pvt Ltd के CA से पूछताछ करेगी ताकि निवेश की धनराशि और संदिग्ध लेन-देन की सच्चाई सामने आए।
Raj Kundra Shilpa Shetty EOW Fraud Case: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) वित्तीय जांच के सिलसिले में कारोबारी राज कुंद्रा के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ करने वाली है। एक अन्य कारोबारी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में राज कुंद्रा और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के खिलाफ जांच तेज करने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू को संदेह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मामले से जुड़े प्रमुख वित्तीय लेन-देन को संभाला होगा या उसकी जानकारी रही होगी। जांचकर्ताओं का टारगेट धन के लेन-देन का पता लगाना और कुंद्रा की कंपनियों द्वारा पेश कुछ दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता को कंफर्म करना है।
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इससे पहले, ईओडब्ल्यू ने कुंद्रा के व्यावसायिक उपक्रमों ( business ventures ) से जुड़े चार सपोर्ट्स और एंप्लाई के स्टेटमेंट दर्ज किए थे। ऑफीसर्स ने कहा कि धन के प्रवाह और संभावित वित्तीय अनियमितताओं को समझने में चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टेटमेंट कई तहों को खोल सकता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट से वित्तीय लेनदेन पर होगी पूछताछ
सूत्रों के मुताबिक, EOW जल्द ही उनकी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को अगले हफ़्ते पूछताछ के लिए बुलाएगी। CA से कंपनी की स्थापना, खर्च और कर्मचारियों को किए गए पेमेंट से संबंधित पूरी फाइनेंसल इंफॉमेशन मांगी जाएगी। EOW के सीनियर ऑफीसर इस पूछताछ धन के स्रोत का पता लगाना और यह प्रूफ करना है कि इंवेस्टर्स से इकठ्ठा धन का एक्चुअल में कॉमर्शियल कामों के लिए उपयोग किया गया था या नहीं।
दो दौर की पूछताछ के दौरान, राज कुंद्रा ने कथित तौर पर दावा किया कि यह रकम कंपनी स्थापित करने, फ़र्नीचर खरीदने और गोदाम बनाने पर खर्च की गई थी। हालांकि, EOW के अधिकारी कंपनी के CA के ज़रिए इन दावों को कंफर्म करना चाहते हैं। सूत्रों ने यह भी इशारा दिया है कि CA का बयान दर्ज होने के बाद कुंद्रा को आगे की पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है।
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बेस्ट डील के खर्चों में अनियमितता की होगी जांच
जांचकर्ताओं ने पाया है कि कुंद्रा ने इंवेस्टर्स से धन इकट्ठा करने के बाद कार्यालय के फ़र्नीचर पर कथित तौर पर असामान्य रूप से बड़ी रकम खर्च की। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कंपनी से जुड़े गोदाम मालिक और मकान मालिक से भी पूछताछ करने की योजना बना रही है।
इसके अलावा, यह भी पता चला है कि बेस्ट डील टीवी के विज्ञापनों में काम करने वाली कई एक्ट्रेस को किए गए भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि उनके बयान केवल ज़रूरत पड़ने पर ही दर्ज किए जाएंगे।