प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। यह एक्शन TMC से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में PMLA के तहत लिया गया है। जांच एजेंसी फंड रूटिंग की जांच कर रही है।
PMLA के तहत हो रही है जांच
इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। एजेंसी उन बेईमानी भरे वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है, जिनमें बड़ी रकम शामिल है। आरोप है कि इस रकम को संदिग्ध उद्देश्यों के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि फंड को जटिल वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट किया गया हो सकता है, जिसके चलते एजेंसी ने अपनी जांच तेज कर दी है।
किन ठिकानों पर हुई छापेमारी?
जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है, उनमें केयरवेल एविएशन, उसके निदेशक और एक कथित चुनावी ट्रस्ट शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस ट्रस्ट ने जांच के दायरे में आए कुछ वित्तीय लेन-देन को संभाला या सुगम बनाया था।
सबूत जुटाने में जुटी एजेंसी
अधिकारियों ने कहा कि फंड की आवाजाही का पता लगाने और लेन-देन की प्रकृति को स्थापित करने के लिए दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय विवरणों और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। इस तलाशी का उद्देश्य अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करना और उन व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करना है, जिन्होंने कथित वित्तीय सौदों में भूमिका निभाई हो सकती है।
ED यह निर्धारित करने के लिए बैंकिंग रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की भी जांच कर रहा है कि क्या एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।
यह ताजा ऑपरेशन राजनीतिक और कॉर्पोरेट संस्थाओं से जुड़े संदिग्ध वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED की चल रही जांच में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि संघीय एजेंसी जब्त की गई सामग्री का विश्लेषण करना और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करना जारी रखेगी, ताकि फंड के कथित प्रवाह को स्थापित किया जा सके और लेन-देन के किसी भी लाभार्थी की पहचान की जा सके। (एएनआई)
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