मुंबई के चोकसी बंधुओं पर ईडी का शिकंजा! काले धन का सच आएगा सामने!

सार

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नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई स्थित व्यवसायी सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी के खिलाफ एक मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जो उनके खिलाफ काले धन के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है, एजेंसी ने शनिवार को कहा। व्यवसायियों पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत एक अपतटीय इकाई, ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल इंक के लाभकारी मालिक होने का आरोप है, जिसका सिंगापुर में एक बैंक खाता है। 
ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 13 मार्च को शहर में धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम की एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की। अदालत ने 19 मार्च को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी की। 

ईडी ने सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा मुंबई में अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत दायर अभियोजन शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की। एक बयान में, ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी दोनों ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत एक अपतटीय इकाई, ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल इंक के लाभकारी मालिक थे, जिसका सिंगापुर में एक बैंक खाता है। 

ईडी की जांच में आगे पता चला कि ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल इंक, बीवीआई ने सिंगापुर में एक संपत्ति की खरीद के लिए एचकेसीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक बिक्री और खरीद समझौता किया था। जांच के दौरान, ईडी ने कहा, यह पाया गया कि सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय साजनलाल चोकसी दोनों के पास कुल 8.09 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी आय और संपत्ति थी, जो इस मामले में अपराध की आय (पीओसी) है। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 8.09 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए 1 जनवरी, 2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था। (एएनआई)